起首：上海证券报

证券代码：600008 证券简称：草创环保 公告编号：2026-020

北京草创生态环保集团股份有限公司

对于召开2025年年度激动会的告知

本公司董事会及整体董事保证本公告施行不存在职何过错记录、误导性述说或者首要遗漏，并对其施行的实在性、准确性和完好性承担法律累赘。

遑急施行教唆：

● 激动会召开日历：2026年5月29日

● 本次激动会接受的荟萃投票系统：上海证券来去所激动会荟萃投票系统

一、召开会议的基本情况

(一)激动会类型和届次

2025年年度激动会

(二)激动会召集东谈主：董事会

(三)投票方式：本次激动会所接受的表决方式是现场投票和荟萃投票相聚首的方式

张开剩余86%

(四)现场会议召开的日历、本领和所在

召开的日通书领：2026年5月29日 9点 30分

召开所在：北京市西城区车公庄大街21号新多数饭馆2号楼2212会议室

(五)荟萃投票的系统、起止日历和投票本领。

荟萃投票系统：上海证券来去所激动会荟萃投票系统

荟萃投票起止本领：自2026年5月29日

至2026年5月29日

接受上海证券来去所荟萃投票系统，通过来去系统投票平台的投票本领为激动会召开当日的来去本领段，即9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票本领为激动会召开当日的9:15-15:00。

(六)融资融券、转融通、商定购回业务账户和沪股通投资者的投票要领

触及融资融券、转融通业务、商定购回业务相干账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券来去所上市公司自律监管换取第1号 一 标准运作》等相干端正履行。

(七)触及公开搜集激动投票权

无

二、会议审议事项

本次激动会审议议案及投票激动类型

■

本次激动会还将听取公司高等贬责东谈主员2026年薪酬决议。

1、各议案已裸露的本领和裸露媒体

上述议案照旧公司第九届董事会2026年度第一次会议审议通过，具体施行详见公司裸露于上海证券来去所网站（www.sse.com.cn）的相干公告及文献。相干本次激动会的会议尊府将不迟于2026年5月22日在上海证券来去所网站（www.sse.com.cn）刊登。

2、格外决议议案：无

3、对中小投资者单独计票的议案：议案3、议案4、议案6

4、触及关联激动避让表决的议案：议案6

应避让表决的关联激动称号：握有公司股份的董事

5、触及优先股激动参与表决的议案：无

三、激动会投票留隐衷项

(一)本公司激动通过上海证券来去所激动会荟萃投票系统哄骗表决权的，既不错登陆来去系统投票平台（通过指定来去的证券公司来去末端）进行投票，也不错登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。初度登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成激开赴份认证。具体操作请见互联网投票平台网站暴露。

(二)为更好地办事浩大中小投资者，确保有投票意愿的中小投资者好像实时参会、实时投票。公司拟使用上证所信息荟萃有限公司（以下简称“上证信息”）提供的激动会提醒办事，能上下分的捕鱼app官方版下载录用上证信息通过智能短信等方式，阐明股权登记日的激动名册主动提醒激动参会投票，向每一位投资者主动推送激动会参会邀请、议案情况等信息。投资者在收到智能短信后，可阐明使用手册《上市公司激动会荟萃投票一键通办事用户使用手册》（下载贯穿：https://vote.sseinfo.com/i/yjt_help.pdf）的教唆门平直接投票，如遇拥挤等情况，ag下载官方网站仍可通过原有的来去系统投票平台和互联网投票平台进行投票。

(三)归拢表决权通过现场、上海证券来去所荟萃投票平台或其他方式重叠进行表决的，以第一次投票成果为准。

(四)握有多个激动账户的激动，可哄骗的表决权数目是其名下一都激动账户所握相似类别浅显股和相似品种优先股的数目总额。

握有多个激动账户的激动通过上海证券来去所荟萃投票系统参与激动会荟萃投票的，不错通过其任一激动账户插足。投票后，视为其一都激动账户下的相似类别浅显股和相似品种优先股均已辞别投出归拢见地的表决票。

握有多个激动账户的激动，通过多个激动账户重叠进行表决的，其一都激动账户下的相似类别浅显股和相似品种优先股的表决见地，辞别以种种别和品种股票的第一次投票成果为准。

(五)激动对统统议案均表决完毕智商提交。

四、会议出席对象

(一)股权登记日下昼收市时在中国证券登记结算有限累赘公司上海分公司登记在册的公司激动有权出席激动会（具体情况详见下表），并不错以书面方式录用代理东谈主出席会议和插足表决。该代理东谈主无须是公司激动。

■

(二)公司董事和高等贬责东谈主员。

(三)公司遴聘的讼师。

(四)其他东谈主员

五、会议登记方法

1. 登记手续：个东谈主激动躬行出席会议的，应出示本东谈主身份证或其他好像标明其身份的灵考据件或暴露注解；代理他东谈主出席会议的，应出示本东谈主灵验身份证件、激动授权录用书。法东谈主激动应由法定代表东谈主或者法定代表东谈主录用的代理东谈主出席会议。法定代表东谈主出席会议的，应出示本东谈主身份证、能暴露注解其具有法定代表东谈主阅历的灵考据明；代理东谈主出席会议的，代理东谈主应出示本东谈主身份证、法东谈主激动单元的法定代表东谈主照章出具的书面授权录用书。犯警东谈主组织激动应由该组织厚爱东谈主或者厚爱东谈主录用的代理东谈主出席会议。厚爱东谈主出席会议的，应出示本东谈主身份证、能暴露注解其具有厚爱东谈主阅历的灵考据明；代理东谈主出席会议的，代理东谈主应出示本东谈主身份证、该组织的厚爱东谈主照章出具的书面授权录用书。

2. 登记所在：北京市西城区车公庄大街21号2号楼三层北京草创生态环保集团股份有限公司董事会办公室。

3. 登记本领：2026年5月25日上昼9:00-11:30、下昼13:00-16:30。

六、其他事项

1. 会期瞻望半天，出席会议者的交通及食宿用度自理

2. 量度地址：北京市西城区车公庄大街21号

3. 邮政编码：100044

4. 量度电话：010-68356169

5. 量度传真：010-68356197

特此公告。

北京草创生态环保集团股份有限公司董事会

2026年5月8日

附件1：授权录用书

授权录用书

北京草创生态环保集团股份有限公司：

兹录用 先生（女士）代表本单元（或本东谈主）出席2026年5月29日召开的贵公司2025年年度激动会，并代为哄骗表决权。

录用东谈主握浅显股数：

录用东谈主握优先股数：

录用东谈主激动账户号：

■

录用东谈主签名（盖印）： 受托东谈主签名：

录用东谈主身份证号： 受托东谈主身份证号：

录用日历： 年 月 日

备注：

录用东谈主应当在录用书中“得意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”ag官方app。

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